法网恢恢，疏而不漏，又一起巨额集资诈骗案迎来审判。

据上海市第一中级人民法院消息，近日，该院对被告人——纳泓财富核心人物任卫东集资诈骗案一审公开开庭审理。

根据公诉机关的指控，至案发，该集资诈骗案造成共计1000余名被害人实际经济损失人民币14亿余元。

千余名被害人损失超14亿

12月3日，庭审自当日9时45分开始，上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告人任卫东及其辩护人到庭参加诉讼。

公诉机关指控：2014年11月起，被告人任卫东伙同黄力洪（另案处理）等人先后注册成立纳泓财富管理有限公司等公司，以个人债权转让、备案基金、设立有限合伙企业投资为名，通过在全国各地设立的线下门店及线上APP向社会不特定公众募集资金。2018年初至2019年8月，任卫东明知资不抵债、兑付资金存在缺口的情况下，还伙同韩宝毅（另案处理）、黄力洪等人通过虚构项目标的、资金用途等欺骗方式募集资金，用于兑付前期投资人本息、公司运营、归还借款等。至案发，造成共计1000余名被害人实际经济损失人民币14亿余元。

公诉机关认为，被告人任卫东作为单位直接负责的主管人员，以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为应以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中，公诉人出示了相关证据。被告人及其辩护人针对行为定性、犯罪数额、被告人的地位与作用以及是否具有自首情节等问题发表了相应的意见。

庭审持续到12时05分。被告人家属、被害人代表等共计19人在庭审现场和视频法庭旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

以高额收益销售理财及私募产品

本次庭审中提到的案件早在2019年就已东窗事发，当时有投资者向媒体反映纳泓财富管理有限公司（简称“纳泓财富”）产品出现兑付逾期。

2020年2月，上海市公安局浦东分局对纳泓财富以涉嫌非法吸收公众存款罪正式立案侦查，并对纳泓财富高管黄某洪、朱某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

警方当时公布的情况通报披露了更多细节。据悉，自2014年8月起，纳泓财富及其关联公司在未经国家有关部门批准的情况下，设立“纳泓金服”“浦德金融”线上理财平台和“纳泓财富”“浦德金融”“海佑财富”线下门店，以承诺支付4%至13.5%不等的高额收益为饵，对外销售各类理财产品及关联私募产品。所募集资金均被划入公司“资金池”混同使用，且理财产品及私募产品均存在项目虚假，自融、自用等情况。

2020年4月15日，上海公安局浦东分局官微公布了该案的侦办进展。公安机关对纳泓财富关联公司上海浦德金融信息服务有限公司的业务部总经理丁某、运营部总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。此前被采取刑事强制措施的黄某洪等7名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。根据通报，公安机关已依法追缴现金4500余万元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产、股权等涉案财产。

今年3月12日，上海市公安局浦东分局再次发布警方通报，公布纳泓财富管理有限公司（以下简称“纳泓财富”）涉嫌非法吸收公众存款案最新侦办情况。根据通报，公安机关已对54名犯罪嫌疑人依法采取了刑事强制措施。其中，公安机关已将纳泓财富高管黄某洪等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。

2021年7月29日，上海市第一中级人民法院对被告人黄力洪、朱迪集资诈骗案及被告人丁淑云、陆震峰集资诈骗案（系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件）一审合并公开庭审。

直到12月3日，纳泓财富又一核心人物任卫东被公开庭审。

天眼查信息显示，纳泓财富注册资本10亿元，成立日期是2014年10月23日。纳泓财富母公司为“深圳纳泓金融控股有限公司”，向上穿透大股东是“上海金涤投资管理有限公司”，法定代表人均为朱迪。

根据此前媒体报道，出现兑付危机后，2019年10月，纳泓财富曾推出“以茶代偿”的奇葩兑付方案。纳泓财富当时提供了两个兑付方案：方案一分5年期兑付，每季度兑付5%，低于5年兑付期限用不同比例的普洱茶代替；方案二是分3年付80%的现金，剩下20%用普洱代替。低于3年兑付期限（两年或一年期）用50%或80%比例的普洱茶代替。不过，该方案遭到了大量出借人的质疑。

责编：林根

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